丹麦最大的银行或已为洗钱提供了高达150亿美元的资金

 

据bitcoin com9月9日报道，丹麦最大的银行丹麦银行（CPH：DANSKE）的调查人员正在梳理2007年至2015年期间在其爱沙尼亚的分行的高达150亿美元的交易。

 

尽管可能并非所有可疑资金来自非法来源，但这是银行最初被怀疑与俄罗斯和其他东欧公司洗钱有关的数字的一个数量级的跳跃。去年丹麦媒体报道称，涉嫌洗钱的资金为39亿美元，但在7月初这一数字跃升至80亿至90亿美元之间。本月早些时候，英国“金融时报”报道，这个数字或高达300亿美元。